HỆ THỐNG LUẬT NGUYỄN - DỊCH VỤ LUẬT - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ

https://www.luatnguyen.vn

Cảnh báo: Hộ kinh doanh chỉ chấp nhận tiền mặt vẫn sẽ bị truy thu thuế!

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt đang trở thành xu thế tất yếu của nền kinh tế số, việc một số hàng quán vẫn cứng nhắc chỉ nhận tiền mặt đã đặt ra nhiều lo ngại không chỉ cho khách hàng mà còn về mặt pháp lý. Đặc biệt, hình thức này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định thuế, dẫn đến các biện pháp xử lý nghiêm khắc từ cơ quan chức năng.

Siết chặt quản lý hộ kinh doanh chỉ giao dịch tiền mặt

Chỉ đạo từ Chi cục Thuế: Các đơn vị thuế địa phương, đặc biệt là Chi cục Thuế khu vực 2, đã nhận được chỉ thị yêu cầu tăng cường giám sát và xử lý các hộ kinh doanh có dấu hiệu trốn thuế bằng cách chỉ nhận thanh toán tiền mặt. Việc này nhằm tạo môi trường kinh doanh công bằng, không để xảy ra thất thu ngân sách.

Triển khai kiểm tra thực tế: Đại diện cơ quan thuế khẳng định đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ như rà soát đối chiếu số liệu, theo dõi hoạt động tài chính để kịp thời phát hiện những trường hợp có biểu hiện bất minh trong kê khai doanh thu.

dia chi cua 19 tand khu vuc tphcm tu ngay 01 7 2025

Chỉ nhận tiền mặt: Có thể bị coi là hành vi trốn thuế

Biểu hiện trốn thuế rõ ràng: Một số chủ hộ kinh doanh từ chối chuyển khoản hoặc yêu cầu khách hàng không ghi nội dung thanh toán là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy hành vi cố ý giấu doanh thu nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế năm 2019 và các văn bản liên quan nêu rõ: mọi hành vi gian dối, kê khai thiếu trung thực, hoặc không nộp thuế đúng hạn đều là vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định. Việc chỉ sử dụng tiền mặt khiến việc truy vết dòng tiền và xác định doanh thu thực tế gặp khó khăn, dẫn đến thất thu ngân sách.

Cơ quan thuế giám sát doanh thu bằng nhiều cách

Theo dõi tài khoản ngân hàng: Dù không nhận chuyển khoản từ khách, nhưng cơ quan thuế có thể thu thập dữ liệu từ tài khoản cá nhân của người kinh doanh để kiểm tra chênh lệch giữa thu nhập thực tế và số tiền đã kê khai.

Dữ liệu từ đối tác giao hàng: Với những cơ sở có sử dụng dịch vụ vận chuyển, thông tin về số đơn hàng, giá trị đơn cũng là căn cứ để cơ quan thuế ước tính doanh thu thật sự.

Biện pháp hỗ trợ điều tra khác: Ngoài ra, ngành thuế còn có thể thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn như trang mạng xã hội, ứng dụng bán hàng trực tuyến, thậm chí là thông tin phản ánh từ người tiêu dùng.

Hậu quả nếu bị phát hiện gian lận thuế

Bị truy thu toàn bộ số tiền thuế trốn: Khi hành vi trốn thuế bị phát hiện, hộ kinh doanh buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền đã trốn cùng với khoản phạt lãi chậm nộp.

Xử phạt theo quy định hành chính: Nếu mức độ vi phạm lớn, người kinh doanh có thể bị xử phạt số tiền đáng kể, thậm chí bị tạm đình chỉ hoạt động.

Truy cứu hình sự nếu trốn thuế quy mô lớn: Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), những trường hợp trốn thuế với số tiền lớn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án phạt tiền và/hoặc phạt tù.

Làm gì để tuân thủ pháp luật và tránh rủi ro?

Chủ động tìm hiểu quy định: Người kinh doanh cần cập nhật thường xuyên các quy định liên quan đến quản lý thuế, kê khai và nộp thuế.

Khuyến khích thanh toán điện tử: Việc áp dụng đa dạng hình thức thanh toán như chuyển khoản, ví điện tử, QR code... không chỉ mang lại tiện lợi cho khách mà còn giúp minh bạch hóa doanh thu.

Kê khai doanh thu đầy đủ: Dù lớn hay nhỏ, mọi khoản thu đều nên được ghi nhận và kê khai trung thực để đảm bảo đúng quy định.

Bảo quản sổ sách chứng từ: Mọi giao dịch, hóa đơn bán hàng cần được lưu giữ cẩn thận để có thể xuất trình khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra.

Tư vấn từ người có chuyên môn: Khi gặp khó khăn trong việc hiểu và áp dụng luật thuế, nên tìm đến sự hỗ trợ từ kế toán chuyên nghiệp hoặc cán bộ thuế địa phương.

 

Trong thời đại công nghệ phát triển, mọi hành vi né tránh nghĩa vụ thuế ngày càng khó che giấu. Hộ kinh doanh muốn duy trì hoạt động ổn định, lâu dài nên chủ động minh bạch hóa tài chính, hợp pháp hóa mọi hình thức giao dịch và tuân thủ đúng nghĩa vụ với Nhà nước. Việc từ chối chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt không chỉ là rào cản với khách hàng mà còn là nguy cơ pháp lý lớn cho chính chủ kinh doanh.

 

Liên hệ tư vấn:

Email: tuvan1@luatnguyen.com | tuvan2@luatnguyen.com

Zalo Official: Văn Phòng Luật Sư Luật Nguyễn

Fanpage: LUẬT NGUYỄN

Website: luatnguyen.vn

Q-BTT Luật Nguyễn

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây