Kết luận điều tra: Shark Thủy lừa đảo 7.600 tỉ, đưa hối lộ 32 tỉ

Vụ án phức tạp này xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame cùng các đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố tổng cộng 29 bị can với ba tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, và Nhận hối lộ.

Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính) bị đề nghị truy tố về cả hai tội: Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, 26 bị can khác, bao gồm cả em trai và em gái ông Thủy (Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Dung), bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội Nhận hối lộ.

Chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng bằng cổ phần khống

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn từ 2015 đến 2023, Công ty Egroup thực tế chỉ có 3,2 triệu cổ phần có giá trị thật, đã được bán cho 60 nhà đầu tư với tổng trị giá 87 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với vai trò đứng đầu Công ty Egame, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tổng cộng 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư. Tổng dư nợ gốc từ các hợp đồng này là 7.765 tỉ đồng.

CQĐT xác định, tổng số cổ phần bị làm khống và chuyển nhượng là 206 triệu cổ phần (tương ứng 26.236 hợp đồng) đã giúp ông Thủy chiếm đoạt 7.677 tỉ đồng của 10.063 nhà đầu tư.

Số tiền lớn này đã được sử dụng sai mục đích: 70% dùng để trả gốc và lãi cho các nhà đầu tư cũ; 30% còn lại chi trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các chi phí khác. Cơ quan chức năng khẳng định số tiền này không được đầu tư vào các trung tâm tiếng Anh hay trường học để phục vụ mục đích kinh doanh giáo dục và hiện tại đã không còn khả năng thanh toán.

CQĐT kết luận Shark Thủy đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo cấp dưới (Phú, Thọ) hợp thức hóa thủ tục, nâng khống vốn điều lệ và tạo doanh thu khống cho Tập đoàn Egroup. Ông Thủy cũng chỉ đạo quảng cáo lôi kéo nhà đầu tư, và điều phối số tiền huy động sai mục đích.

Hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ

Bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, được xác định đã lợi dụng chức vụ và làm theo chỉ đạo của Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú. Bà Liên chỉ đạo nhân viên lập và ký 12 hợp đồng kinh tế khống, xuất hóa đơn GTGT để tạo "doanh thu khống" lên tới 2.327 tỉ đồng cho Công ty Egroup.

Đổi lại sự giúp sức này, bà Liên đã nhận tổng cộng gần 32 tỉ đồng từ Shark Thủy và Nguyễn Mạnh Phú theo thỏa thuận. Trong số đó, 20,4 tỉ đồng được nhận trong giai đoạn Bộ Luật Hình sự 2015 đã có hiệu lực.

Sau khi đạt thỏa thuận tạo doanh thu khống với bà Liên, Shark Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú ký kết 12 hợp đồng kinh tế khống, sau đó chuyển số tiền gần 32 tỉ đồng cho bà Liên.