HỆ THỐNG LUẬT NGUYỄN - DỊCH VỤ LUẬT - TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ

Ngày 14-8, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lăng Ngọc Diễm (39 tuổi, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 11-8, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử Vũ Hoàng Minh Tuấn (33 tuổi, trú TP.HCM) cùng 36 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong nhóm bị đưa ra xét xử, có đến 13 người cùng quê xã Quang Đồng (Nghệ An), gồm: Đường Minh Dụng, Nguyễn Văn Dũng, Lưu Đức Dương, Thái Văn Hai, Đường Minh Quyền, Hoàng Văn Vinh, Hoàng Văn Quang, Thái Hữu Ngọc, Đường Minh Quý, Trương Ngọc Sơn, Thái Văn Tuấn, Trần Văn Vinh và Nguyễn Văn Sỹ. Ngoài ra, 6 bị cáo khác quê tại huyện miền núi Con Cuông.

Thị trường bất động sản Việt Nam đang bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo làn sóng quảng cáo rầm rộ trên mọi nền tảng – từ bảng hiệu, báo chí đến mạng xã hội, YouTube, TikTok, Google Ads, Facebook Ads… Tuy nhiên, theo cảnh báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), nhiều quảng cáo đang sử dụng chiêu trò tinh vi để đánh vào tâm lý người tiêu dùng, khiến không ít người sập bẫy, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Gần đây, nhiều người dân phản ánh bị kẻ lạ giả danh cán bộ phường, công an... gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin VNeID và hộ khẩu điện tử. Những người này thường đọc đúng tên tuổi, địa chỉ và thông tin người thân, khiến nhiều người hoang mang, lo sợ và suýt làm theo.

Một vụ lừa đảo tinh vi mang tính chất tâm lý đặc biệt nghiêm trọng vừa được Công an TP.HCM phát hiện và giải cứu thành công. Nạn nhân là một thanh niên 21 tuổi, bị các đối tượng giả danh cơ quan điều tra dụ dỗ, đe dọa, rồi buộc phải dựng hiện trường giả như đang bị bắt cóc, tra tấn để gây áp lực đòi tiền từ gia đình.

Tình trạng các cá nhân hoặc nhóm người thành lập hàng loạt công ty “ma” nhằm mục đích mua bán hóa đơn, trốn thuế, rửa tiền… đang đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với hệ thống pháp luật, quản lý thuế và sự minh bạch của môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Vấn nạn này không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác minh, xử lý một kênh TikTok giả mạo mang tên "Truyền hình An ninh Quảng Trị" vì đăng tải nhiều nội dung phản cảm và dễ gây hiểu lầm cho người dân.

Gần 1.000 người bị lừa trắng tay vì những "dự án ma" không hề tồn tại trên pháp lý. Bằng thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng chồng và một nhóm đồng phạm đã dựng lên ba “siêu dự án” bất động sản tại Long An, qua đó chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng của người dân từ năm 2017 đến 2020. Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ đưa vụ án ra xét xử trong tháng 7, hứa hẹn là một phiên tòa thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh nạn lừa đảo bất động sản ngày càng phức tạp.

Mỗi dịp nghỉ hè, nhu cầu của các bậc phụ huynh tìm kiếm chương trình ngoại khóa, lớp học kỹ năng, học kỳ quân đội, trại hè, hoặc khóa học năng khiếu cho con tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động tinh vi trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Zalo, Telegram, Tiktok…, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức "đăng ký khóa học – làm nhiệm vụ – chuyển tiền hoàn lại".

Trong thời gian gần đây, nhiều người dân tại các địa phương trên cả nước đã phản ánh việc bị gọi điện từ các số máy lạ, tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng nhằm "đồng bộ dữ liệu dân cư", "cập nhật giấy tờ tùy thân theo địa giới hành chính mới". Trên thực tế, đây là một thủ đoạn lừa đảo mới, nguy hiểm và đang có xu hướng lan rộng, nhất là trong bối cảnh một số địa phương đang triển khai sáp nhập hành chính, điều chỉnh địa giới và vận hành mô hình chính quyền mới hai cấp.

Mùa hè năm 2025, khi nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân tăng mạnh sau nhiều tháng học tập, làm việc, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo khẩn về tình trạng gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến đặt tour, đặt vé máy bay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng qua mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo đang ngày càng tinh vi, lợi dụng sự sơ hở của người tiêu dùng để chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn đáng báo động.

Kể từ ngày 1.7.2025, cả nước chính thức thực hiện Nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính, giảm số lượng tỉnh, thành và điều chỉnh địa giới nhiều địa phương. Lợi dụng thời điểm này, hàng loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi đã xuất hiện, đội lốt các cuộc gọi “cập nhật thông tin”, “đồng bộ dữ liệu”, hay “chuyển đổi giấy tờ” nhằm chiếm đoạt tiền và đánh cắp thông tin cá nhân.

Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 7 tỷ đồng, nạn nhân là một nam sinh viên đại học. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về các thủ đoạn tinh vi của tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là chiêu trò giả mạo cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo tinh vi đang nhắm vào các công ty, hộ kinh doanh chuyên cung cấp văn phòng phẩm và thiết bị học tập. Kẻ gian mạo danh giảng viên đại học, đặt mua số lượng lớn hàng hóa với giá trị cao, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền cọc để chiếm đoạt.

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ và các giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân đã trở thành một thói quen tiện lợi cho nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh.