Chiêu trò "vẽ dự án" lừa gần 1.000 người, chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng: Một vụ án bất động sản gây rúng động

Lập công ty chỉ để tạo vỏ bọc

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1970, học hết lớp 3) sinh sống tại TP.HCM và hành nghề kinh doanh bất động sản từ nhiều năm. Năm 2015, bà Hồng thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc, lấy chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, tạo vỏ bọc pháp lý để thực hiện các kế hoạch huy động vốn.

Ban đầu, hoạt động của công ty diễn ra bình thường. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2017, Hồng chuyển hướng sang “đầu tư” các dự án khu dân cư bằng cách thuê người lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết. Sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương ban đầu, thay vì tiếp tục các bước pháp lý như ký quỹ, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin giấy phép xây dựng… bà Hồng dừng lại và bắt đầu thực hiện các thủ đoạn lừa đảo.

Dự án chưa có gì, đã rao bán ồ ạt

Hồng cùng đồng phạm tự "vẽ" 3 dự án tại huyện Đức Hòa (Long An), bao gồm:

1. Khu dân cư - Nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia

2. Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường

3. Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam

Dù các dự án này chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hồng vẫn vẽ bản đồ phân lô nền, ký hợp đồng chuyển nhượng đất, thậm chí còn tung tin giả rằng dự án đang chuẩn bị triển khai “giai đoạn 2” để tiếp tục huy động tiền.

Hồng móc nối với các sàn giao dịch bất động sản để đưa hàng trăm sản phẩm “ma” ra thị trường. Hình thức lừa đảo phổ biến là ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền hoặc kiốt chợ.

Gần 1.000 người sập bẫy

Từ năm 2017 đến 2020, có 967 người tin tưởng ký 914 hợp đồng, mua 850 nền đất và 64 điểm kinh doanh, chuyển tiền qua ba công ty do Hồng điều hành là Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 486,5 tỷ đồng.

Cụ thể:

• Dự án Hưng Thịnh Cát Tường: 695 người bị hại, chuyển hơn 325 tỷ đồng.

• Dự án Đất Xanh: 195 người bị hại, chuyển hơn 126 tỷ đồng.

• Dự án Thiên Phúc: 77 người bị hại, chuyển hơn 34 tỷ đồng.

Một số khách hàng bị lừa lên đến hàng tỷ đồng. Có người đã trả hết tiền nhưng không nhận được nền đất nào, cũng không được hoàn tiền.

Lợi dụng lòng tin, giả chữ ký, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Kim Phượng (đại diện Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc) đã trực tiếp ký 590 hợp đồng, thu hơn 209 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng ký trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc để hợp thức hóa.

Toàn bộ số tiền khách hàng nộp đều được Hồng kiểm soát và chỉ đạo Thuận (chồng) cùng Trương Quốc Thái thực hiện việc rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu.

Đáng chú ý, một số khu đất được đem rao bán chưa hề được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, chưa có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào, nhưng Hồng vẫn thỏa thuận bán cho 7 công ty môi giới, thu về hơn 126 tỷ đồng.

Bị phát hiện, bỏ trốn rồi bị bắt tại Đà Lạt

Nhiều khách hàng sau khi nộp tiền nhưng không được bàn giao đất đã nghi ngờ bị lừa và làm đơn tố cáo. Cuối năm 2020, Công an tỉnh Long An (nay là Tây Ninh) khởi tố vụ án.

Hồng và Thuận bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc. Sau hơn hai năm truy tìm, lực lượng chức năng bắt giữ được cả hai khi đang ẩn náu tại TP. Đà Lạt.

Quá trình điều tra, các bị can đã tự nguyện giao nộp một phần tài sản bị phong tỏa để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, việc thu hồi toàn bộ số tiền là rất khó do đã bị tẩu tán phần lớn.

Phiên tòa sắp diễn ra – Hé lộ nhiều dấu hiệu phạm tội khác

Nguyễn Thị Cẩm Hồng bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, với các đồng phạm gồm chồng là Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng và Trương Quốc Thái.

Ngoài hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra còn phát hiện dấu hiệu của tội rửa tiền và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cán bộ trong cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt chủ trương đầu tư cho các dự án nói trên. Nội dung này đã được tách thành vụ án khác để điều tra riêng.

Về phía nhân viên trong ba công ty liên quan, do không biết hành vi phạm tội và chỉ làm công ăn lương, nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lời cảnh tỉnh từ một vụ án điển hình

Vụ án là minh chứng rõ ràng cho những hệ lụy nguy hiểm từ việc đầu tư vào các dự án bất động sản chưa có pháp lý rõ ràng. Không ít người dân vì tin tưởng vào lời quảng cáo, giấy tờ "mập mờ" mà bỏ ra hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, để rồi rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho cả các nhà đầu tư lẫn cơ quan quản lý. Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều kẽ hở, cần có những hành lang pháp lý chặt chẽ hơn để ngăn chặn triệt để nạn "vẽ dự án ma", bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.